亿晶光电：关于2025年度担保额度预计的公告

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证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-003

亿晶光电科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告

重要内容提示：

? 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、滁州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司及合并报表内其他下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）。

? 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保金额共计45亿元人民币。截至本公告日，公司已实际提供的担保余额为14.73亿元人民币。

? 本次担保无反担保。

? 对外担保逾期的累计数量：无

? 特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额为30.21亿元人民币，超过最近一期经审计归属于母公司净资产100%；公司对外担保涉及对资产负债率70%以上的下属子公司提供担保，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序2024年12月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，公司第八届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在发生担保时，对常州亿晶光电科技有限公司下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）；授权期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日。

（二）担保额度预计基本情况

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保2025年业务经营稳步运行，董事会同意公司及合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2025年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过45亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司的新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为2亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构批复为准。具体如下：

单位：人民币 亿元

本文标签： 额度光电年度公告