中原高速：章程

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河南中原高速公路股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

河南中原高速公路股份有限公司章程

目录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 公司党委 ...... 24

第六章 董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 独立董事 ...... 32

第三节 董事会 ...... 37

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 44

第八章 监事会 ...... 47

第一节 监事 ...... 47

第二节 监事会 ...... 49

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 51

第一节 财务会计制度 ...... 51

第二节 内部审计 ...... 56

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 56

第十章 通知和公告 ...... 57

第一节 通知 ...... 57

第二节 公告 ...... 58

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 58

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 58

第二节 解散和清算 ...... 59

第十二章 修改章程 ...... 62

第十三章 附则 ...... 62

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 河南中原高速公路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批准，由河南高速公路发展有限责任公司等五家发起人以发起方式设立，在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91410000725823522K。第三条 公司于2003年7月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股280,000,000股，于2003年8月8日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：河南中原高速公路股份有限公司

公司英文名称：Henan Zhongyuan Expressway Company Limited

第五条 公司住所：郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11，邮政编码：450003。

第六条 公司注册资本为人民币2,247,371,832元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动、健全工作机构，加强党的建设，发挥公司党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司为党组织的活动提供必要条件。第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨及发展战略：以高等级公路、独立桥梁等交通基础设施项目融资、投资、开发建设和经营管理为主营业务；以提供高效、优质服务，创造最好的经济效益和社会效益，维护全体股东的利益为中心；利用资本市场融资优势，积极开展资本运作，保持公司资产的保值增值，加快交通基础设施建设，促进国民经济发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：公路管理与养护；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁、专用设备修理；汽车零配件零售，机械电气设备销售，家具销售，日用百货销售，食用农产品零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），服装服饰零售，家用电器销售；烟草制品零售，餐饮服务，住宿服务，小食杂，音像制品出租，出版物零售；信息技术咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；非居住房地产租赁；租

赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；软件开发，软件销售；数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售；工业机器人制造，工业机器人销售；建设工程施工；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；机动车修理和维护；数字内容制作服务（不含出版发行）；呼叫中心；摄像及视频制作服务；旅游业务；票务代理服务；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

第三章 股份

第一节 股份发行第十五条 公司的股份采取股票的形式。第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，普通股每股面值人民币1元。第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第十九条 公司成立时向发起人发行770,000,000股，其中各发起人持股的比例和数量、出资方式和出资时间为：

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