福立旺：章程

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福立旺精密机电（中国）股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26

第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知和公告 ...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章 修改章程 ...... 38

第十二章 附则 ...... 39

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

章 程

第一章 总 则第一条 为维护福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由福立旺精密机电（中国）有限公司以整体变更的方式发起设立，2016年6月30日在苏州市工商行政管理局（现已更名为“苏州市市场监督管理局”）核准登记注册，现持有统一社会信用代码为9132058378838423XD的营业执照。第三条 公司于2020年11月13日经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股4335万股，于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市。第四条 公司注册名称：

中文全称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司英文全称：FREEWON CHINA CO.,LTD.中文简称：福立旺英文简称：FREEWON第五条 公司住所：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号第六条 公司注册资本为人民币24,116.4188万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 公司董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书以及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采取先进适用的技术设备和科学的管理方法，发展和生产优质的有国际市场竞争力的产品。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造新型电子元器件（生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件）；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置（用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机）生产；销售自产产品；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风动和电动工具制造；金属工具制造；金属制日用品制造；家用电器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价款。第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司集中存管。第十八条 公司发起人及其持有股份的情况如下：

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