北部湾港：关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024119债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司关于与上海中海码头发展有限公司及其一致

行动人2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度与持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为85,140.50万元。截至公告披露日，公司2024年与上述关

联人的日常关联交易实际发生金额为61,896.48万元（未经审计），未超过2023年第五次临时股东大会审议通过的预计总金额。

（二）董事会审议程序及表决情况

公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东上海中海码头将回避表决。

（三）2025年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计与上海中海码头及其一致行动人发生2025年度发生的日常关联交易总金额为85,140.50万元。具体情况如下表：

单位：万元

本文标签： 北部湾发展有限公司上海关联交易码头