太阳能：2024年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-96债券代码：149812 债券简称：22太阳G1债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年9月13日下午14:30在北京节能大厦召开；网络投票时间为2024年9月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。

4. 会议通知：公司董事会于2024年8月28日和2024年8月31日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网分别刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-92）和《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2024-93），并于2024年9月7日在上述媒体

刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2024-94)。

5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共709人，代表股份1,576,364,374股，占公司总股本的40.2795％。其中，出席现场会议的股东8人，代表股份数1,357,772,535股，占公司总股本的34.6940％；通过网络投票的股东701人，代表股份218,591,839股，占公司总股本的5.5855％。

6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1. 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

①总体表决情况

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