圣农发展：章程

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福建圣农发展股份有限公司章程

目 录

第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会

第一节 董事第二节 董事会第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在南平市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：

91350000705282941N。

第三条 公司于2009年9月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]928号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4100万股，于2009年10月21日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建圣农发展股份有限公司英文全称：Fujian Sunner Development Co.,Ltd.

第五条 公司住所：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼；邮政编码：354100。

第六条 公司注册资本为人民币1,243,111,721元。

第七条 公司营业期限为长期，自公司注册成立之日起计算。公司类型：股份有限公司(上市)。

第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总畜牧师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、行政法规的规定，充分利用股份制企业的良好经营机制和行业优势，实现最佳的资源配置，通过合法竞争获取经济效益，追求社会效益，为社会的繁荣、为股东获得满意的投资回报竭尽全力。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：水产养殖；种畜禽生产；动物饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；饲料生产；食品销售；牲畜饲养；活禽销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

水果种植；茶叶种植；食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食品) ；农副产品销售；鲜肉批发；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条 公司是由福建圣农发展有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人福建省圣农实业有限公司、傅长玉、傅芬芳、李文迹、傅文明、何宏武、吴锦德、陈榕等八人系以福建圣农发展有限公司截止2005年12月31日的净资产折股投入本公司，公司设立时的股份总额为310,000,000股，各发起人认购股份数额具体如下：

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