智翔金泰：章程

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重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32

第七章 监事会 ...... 35

第一节 监 事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 利润分配 ...... 38

第三节 内部审计 ...... 41

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44

第十一章 修改章程 ...... 47

第十二章 附 则 ...... 47

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500113MA5U36LJ53。

第三条 公司于2022年11月28日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，并于2023年3月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股91,680,000.00股，于2023年6月20日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称

中文名称：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

英文名称：Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co., Ltd.

第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区。

第六条 公司注册资本为人民币36,668.00万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长代表公司执行公司事务，是公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、首席科学官、首席技术官、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：整合资本、人才和技术优势，完善从分子发现、技术研发、临床研究到产业化实施的全链条平台，为患者持续提供可信赖、可负担的生物技术药物，满足人民群众未被满足的临床需求。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、生产、销售：生物医药；医药中间体的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、集中存管。

第十九条 公司由有限公司整体变更股份公司时的发起人共计21人。公司的发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间等如下：

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