翔港科技：2024年第四次临时股东大会会议材料

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证券代码：603499证券简称：翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议材料

2024年11月

目录

2024年第四次临时股东大会议程 ...... 3

2024年第四次临时股东大会会议须知 ...... 5

2024年第四次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 6

关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案 ...... 7

关于追加对外投资暨关联交易的议案 ...... 11

上海翔港包装科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年11月18日14：30

2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

3、网络投票的系统和投票时间采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2024年11月18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月18日的9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布2024年第四次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案

1、审议《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》

2、审议《关于追加对外投资暨关联交易的议案》

（三）就股东关心的问题予以解答；

（四）选举大会计票人、监票人；

（五）现场参会股东及股东代表表决；

（六）统计现场会议表决结果；

（七）休会；

（八）合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；

（九）宣布表决结果和股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件；

（十二）会议结束。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李丹青、唐珺联系地址：上海市浦东新区康桥路666号翔港科技证券事务部邮政编码：201315电话号码：021-20979819*866传真号码：021-58126086

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司

2024年11月18日

上海翔港包装科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：

一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。

四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。

五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。

六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。

七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。

八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定执行。

上海翔港包装科技股份有限公司

2024年11月18日

上海翔港包装科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会现场表决办法说明上海翔港包装科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会现场表决办法说明如下：

一、现场表决的组织工作设监票人3名，由2名股东代表和1名监事组成，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：

1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；

3、统计议案的表决结果。

二、现场表决规定

1、本次股东大会有2项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。

2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。

对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。不按上述要求填写的议案作废票处理。

3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海翔港包装科技股份有限公司

2024年11月18日

议案一

上海翔港包装科技股份有限公司关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案各位股东及股东代表：

公司分别于2024年4月24日、5月16日召开第三届董事会第二十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。现结合市场信息，基于审慎性原则，公司拟取消续聘并重新聘请2024年度审计机构，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2024年度财务审计和内控审计。现将相关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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