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证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-081

宁波均胜电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年12月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月23日 9点 30分召开地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案√
1.01回购股份的目的√
1.02拟回购股份的种类√
1.03回购股份的方式√
1.04回购股份的实施期限√
1.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额√
1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则√
1.07回购股份的资金来源√
1.08预计回购后公司股权的变动情况√
1.09回购股份后依法注销或者转让的相关安排√
1.10公司防范侵害债权人利益的相关安排√
1.11办理本次回购股份事宜的具体授权√
2关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案√
3.00关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案√
3.01上市地点√
3.02发行股票的种类和面值√
3.03发行及上市时间√
3.04发行对象√
3.05发行方式√
3.06发行规模√
3.07定价方式√
3.08发售原则√
4关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√
5关于发行H股股票募集资金使用计划的议案√
6关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议√

本文标签： 股东大会通知电子

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