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证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-055

杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期时间：2024年12月30日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

提案 编码提案名称备注
该列打勾的项目可以投票
100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》√
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》应选人数 （3人）
2.01选举付小铜先生为公司第五届董事会非独立董事√
2.02选举李啸虎先生为公司第五届董事会非独立董事√
2.03选举王诚先生为公司第五届董事会非独立董事√
3.00《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》应选人数 （2人）
3.01选举刘道贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事√

本文标签： 万隆股东大会光电通知

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