天宜上佳：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并

调整董事会专门委员会委员的公告

一、独立董事辞职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）及有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢远瞩先生因连续担任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。卢远瞩先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《独董办法》及《公司章程》等有关规定，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，卢远瞩先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。卢远瞩先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。卢远瞩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对卢远瞩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，

经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名任淑彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任淑彬先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

三、补选非独立董事情况

为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名焦龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会拟在股东大会选举通过任淑彬先生为公司独立董事、焦龙先生为公司非独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。调整前后公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

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