国安达：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-073

国安达股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月6日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025年1月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月30日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日2024年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

二、会议审议事项

本文标签： 股东大会国安通知