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证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-061

陕西兴化化学股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会董事。公司于2024年12月20日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

董事会成员
董事长韩磊
非独立董事薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰
独立董事黄风林、刘希章、任妙良

本文标签： 兴化换届选举董事会高级管理人员事务

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