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证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-133
三门三友科技股份有限公司
舆情管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年12月20日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四章 责任追究第十六条 公司有关部门、各子公司及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分或经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十七条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑、损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家未来新颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等规定相抵触时，以新颁布的法律、法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》等相关条款的规定为准。
第二十条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
三门三友科技股份有限公司
董事会2024年12月20日
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