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证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-058

北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2023年5月15日召开了第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

鉴于：（1）公司已于2022年7月以自筹资金5亿元（人民币，下同）先行增资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”），并计划于近期以自筹资金2亿元再次增资麦高证券；（2）上述增资完成后，本次发行募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到7亿元。原发行方案中“募集资金数额及用途”相关表述需进行相应修改，公司于2024年12月20日召开第十三届董事会第三十二次会议和第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、《北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》主要修订情况

章节章节内容主要修订内容
特别提示第一条、第五条、第九条1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、补充及修改公司以自筹资金先行增资子公司麦高证券事项的相关表述； 3、根据法律法规新颁布及废止情况，对部分法律法规名称进行修订
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要一、公司基本情况注册资本更新为“人民币408,976,849元”，并备注截至时间
二、本次向特定对象发行的背景和目的对于本次发行背景和目的相关内容进行优化描述
四、本次向特定对象发行股票方案/（六）募集资金数额及用途补充及修改公司以自筹资金先行增资子公司麦高证券事项的相关表述
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化更新公司股本情况并相应调整论述
七、本次发行已履行及尚需履行的决策程序及审批程序更新了本次发行已履行决策程序的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析一、本次募集资金使用计划1、调整及补充本次募集资金使用计划、以自筹资金先行增资子公司麦高证券事项的相关表述； 2、更新子公司麦高证券的相关财务数据
三、本次募集资金使用可行性分析调整本次募集资金使用可行性的相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况因股本变更，更新对公司股东结构的影响相关表述
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况更新相关财务数据

本文标签： 指南针预案对象情况年度

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