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金圆环保股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2024年12月25日以电子邮件形式发出。本次会议于2024年12月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

2．会议出席情况本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查资料

1．公司第十一届监事会第八次会议决议。特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2024年12月28日


本文标签： 决议监事会一届第八次会议

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