北方国际：九届五次董事会决议公告

admin管理员组

文章数量:129457

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-070转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

九届五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届五次董事会会议通知已于2024年12月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了关于《增加2024年度日常关联交易预计额度》的议案同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、会议审议通过了关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则》的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为适应公司战略发展需要，提升公司ESG工作水平，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略与投资委员会工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。

三、会议审议通过了关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2025年1月16日召开北方国际2025年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。备查文件九届五次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

本文标签： 九届董事会决议公告国际