兴蓉环境：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50

成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月20日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，公司将于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2025年1月7日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（）投票的具体时

间为2025年1月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年12月31日（星期二）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

本文标签： 股东大会环境通知