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湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月22日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年12月28日14时在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭良贤主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1.在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司2024年度新增日常关联交易，预计新增日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别关联方关联交易内容关联交易定价原则2024年度新增预计金额截至披露日已发生金额上年 发生金额
向关联方采购原材料华中光电技术研究所及其全资或控股子公司采购星体电气元器件、结构外协件市场原则300123.011,061.60

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