南方航空：关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联交易公告

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证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-066

中国南方航空股份有限公司关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联

交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

? 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。

? 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深圳航空食品有限公司（以下简称“深圳航食”）续签《配餐服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为本公司和深圳航食的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先

生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第十届监事会第四次会议对本次关联交易事项进行审议并发表意见：本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年12月28日，本公司与深圳航食签署《配餐服务框架协议》，协议有效期三年，从2022年1月1日至2024年12月31日。

上述关联交易的实际执行情况如下：

单位：百万元 币种：人民币

本文标签： 配餐关联交易框架日常航空