今天国际：公司章程(2024年12月修订)

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深圳市今天国际物流技术股份有限公司

章程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 35

第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 利润分配 ...... 40

第三节 内部审计 ...... 42

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 43

第九章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ...... 43

第二节 公告 ...... 44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十一章 修改章程 ...... 48

第十二章 附则 ...... 48

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由深圳市今天物流技术有限公司依法变更设立，深圳市今天物流技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为9144030072472803X3。 第三条 公司于2016年7月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2100万股，于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称：今天国际，股票代码：300532。

第四条 公司注册名称：

中文全称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

英文全称：New Trend International Logis-Tech Co., Ltd

第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101。

邮政编码：518116第六条 公司注册资本为人民币45,332.4086万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监及董事会秘书。公司总裁、副总裁也称总经理、副总经理。第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承着“同心、同德、共创、共赢”的理念，致力于让物联科技更智慧，赋能企业自动化、数字化、智能化转型升级，推动数字中国和智造强国。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：物流技术、电子商务技术开发；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设备及其他限制项目，仅限上门安装）。许可经营项目：自动化物流系统及设备的制造。

第三章 股份第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司成立时股份总数为6,000万股，全部由各发起人认购。公司各发起人的名称、认购股数、出资方式、出资时间如下：

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