壹连科技：招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见

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招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度

及提供担保并接受关联方担保的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了核查，核查情况如下：

一、授信及担保情况概述

为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过300,000.00万元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。

在上述综合授信额度内，公司控股股东深圳市王星实业发展有限公司、实际控制人田王星、田奔为上述综合授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币300,000.00万元，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币300,000.00万元。其中，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过150,000.00万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保

的额度不超过100,000.00万元，江苏壹连科技有限公司新成立尚未生产经营，无财务数据，公司为其提供担保的额度为50,000.00万元。上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为便于实施公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东大会授权公司管理层在批准的授信范围内与金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

二、关联方的基本情况

（一）关联方的基本情况

深圳市王星实业发展有限公司为公司控股股东；田王星、田奔为公司实际控制人。

（二）本年度至公告披露日公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额

2024年初至本公告披露日，公司（包括子公司）与上述关联方累计发生的关联交易总金额为3,192.38万元（未经审计）。

三、授信担保预计的情况

单位：万元

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