北路智控：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-40

南京北路智控科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北路智控”）根据第二届董事会第十一次会议，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年8月30日（周五）下午14：00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年8月30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月30日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年8月23日（周五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年8月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

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