admin管理员组

文章数量:129457

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-061

上海鸣志电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年12月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日 14点30分召开地点：闵北路88弄1号楼上海远洲逸廷酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于调整独立董事薪酬的议案√
2关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案√
累积投票议案
3.00关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
3.01选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事√
3.02选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事√
3.03选举常建云为公司第五届董事会非独立董事√
3.04选举程建国为公司第五届董事会非独立董事√
3.05选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事√
3.06选举温治中为公司第五届董事会非独立董事√
4.00关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
4.01选举黄河为公司第五届董事会独立董事√
4.02选举孙峰为公司第五届董事会独立董事√
4.03选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事√
5.00关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案应选监事（2）人
5.01选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事√
5.02选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事√

本文标签： 股东大会电器通知

版权声明：本文标题：鸣志电器：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 内容由网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1733856057y124567.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。