中绿电：2024年第三次临时股东大会会议材料

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天津中绿电投资股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十二月

目 录

1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 ............................... 1

2.关于修订《公司章程》的议案 ................................................................... 7

3.关于修订《募集资金管理办法》的议案 ................................................... 9

4.关于修订《外部董事管理办法》的议案 ................................................. 11

5.关于增补公司董事的议案 ......................................................................... 15

议案一

天津中绿电投资股份有限公司关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构

的议案

各位股东及股东代表：

为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2023年10月31日，经公司2023年第六次临时股东大会审议，选聘立信事务所为公司2023年度财务决算审计机构及内部控制审计机构（审计费用合计130万元。其中，财务决算审计金额70万元，内控审计金额60万元），负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，且在2023年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务所为公司2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司2024年财务报告审计和内部控制审计工作。其中：财务

决算审计金额70万元，内控审计金额60万元。本次收费标准综合考虑了公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。2023年，立信事务所业务收入（经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。立信事务所具有较强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

针对公司2024年度财务审计及内部控制审计项目，立信事务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李飞，项目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、对公司的影响

公司续聘立信事务所为2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，是为保障公司2024年度相关审计工作的顺利开展，维护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜

任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：拟续聘会计师事务所的基本信息

天津中绿电投资股份有限公司董事会2024年12月27日

附件

拟续聘会计师事务所的基本信息

一、审计机构基本情况

1.基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年1月24日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人：朱建弟执行事务合伙人：朱建弟、杨志国截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信事务所2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。

2023年度立信事务所为691家上市公司提供年报审计服务。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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