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证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2024-061

瀚蓝环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年12月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日 14点30分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于本次交易符合相关法律法规规定的议案√
2.00关于公司本次私有化交易方案的议案√
2.01本次交易的整体方案√
2.02交易标的√
2.03交易对方√
2.04交易对价√
2.05本次交易的资金来源√
2.06本次交易的先决条件及条件√
2.07违约责任√
2.08相关协议√
2.09决议有效期√
3关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案√
4关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案√
5关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案√
6关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案√
7关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案√
8关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案√
9关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案√
10关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案√
11关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案√
12关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条之规定的议案√

本文标签： 股东大会环境通知

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