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华泰联合证券有限责任公司关于广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）

之独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二四年十二月

声 明

本独立财务顾问接受嘉应制药聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的有关规定，根据嘉应制药所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由嘉应制药提供或来自于其公开披露之信息，嘉应制药保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任；

（二）本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任；

（三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对嘉应制药的任何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任；

（四）本独立财务顾问报告提请广大投资者认真阅读嘉应制药发布的本员工持股计划的公告及相关附件的全文；

（五）本报告仅供嘉应制药实施本员工持股计划时按《指导意见》规定的用途使用，不得用于其他目的。独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

基本假设

本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上：

（一）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；

（二）嘉应制药提供和公开披露的资料和信息真实、准确、完整；

（三）实施本员工持股计划的有关各方能够遵循诚实信用原则，按照本员工持股计划的方案及相关协议条款全面履行其所有义务；

（四）无其他不可抗力造成的重大不利影响。

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

嘉应制药、公司、上市公司指广东嘉应制药股份有限公司
本报告/独立财务顾问报告/本独立财务顾问报告/指《华泰联合证券有限责任公司关于广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》
员工持股计划、本员工持股计划指广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划
员工持股计划草案、持股计划草案指《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》
持有人指参加本员工持股计划的对象
持有人会议指员工持股计划持有人会议
管理委员会指员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》指《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》
标的股票指嘉应制药A股普通股股票
存续期指本员工持股计划存续的期限，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起48个月
锁定期指本员工持股计划设定的持有人归属权益的条件尚未成就，所获授份额不得转让或处置的期间
股东大会指广东嘉应制药股份有限公司股东大会
董事会指广东嘉应制药股份有限公司董事会
监事会指广东嘉应制药股份有限公司监事会
《公司章程》指《广东嘉应制药股份有限公司章程》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》指《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》

本文标签： 嘉应股份有限公司有限责任公司广东草案

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