黄山胶囊：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-025

安徽黄山胶囊股份有限公司关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024年12月26日

2、股权登记日：2024年12月16日

3、本次股东大会增加临时提案《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024年11月30日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

一、本次延期召开并增加临时提案的情况

近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称“鲁泰控股”）递交的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》作为新增临时提案，提交公司于2024年12月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》、《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》。《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。

1、提案内容

鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为回馈广大股东的支持与信任，同时促进公司的长期发展，现提出2024年前三季度利润分配方案：以截至2024年9月30日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税）。

2、董事会对提案审查情况

鲁泰控股现持有公司股份89,699,541股，占公司总股本的29.99%，具备提出临时提案的资格。上述临时提案在公司2024年第一次临时股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、股东大会补充通知

除会议延期及增加上述临时提案外，公司于2024年11月30日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

（一）、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2024年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年12月16日

7. 出席对象：

（1）截至2024年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会和参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

（二）、会议审议事项

本文标签： 股东大会黄山提案胶囊补充通知