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证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临056

中国铁路物资股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024年12月30日14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：

2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024年12月25日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点

北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
1.00关于2025年度日常关联交易预计金额的议案√
2.00关于预计2025年度担保额度的议案√
3.00关于变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案√
4.00关于注册及发行中期票据和超短期融资券的议案√

本文标签： 股东大会中国通知

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