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证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-130
中钨高新材料股份有限公司关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月14日、2024年1月4日召开第十届董事会第十三次（临时）会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨潮资讯网（wwwinfo）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-84）。
2、公司于2024年12月20日召开第十届董事会第二十七（临时）次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》。公司全体董事与厦门钨业无关联关系，无需回避表决。根据公司实际生产经营需要，公司预计2024年度与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司日常关联交易额度由50,000万元调整为62,500万元，其中增加采购原材料及产品金额17,500万元，减少销售商品金额5,000万元。
3、公司于2024年12月19日召开第十届董事会第八次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》，同意
提交董事会审议并发表了相关审核意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次调整日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次调整日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
| 类别 | 关联人 | 2024年 原预计金额 | 本次预计调整金额 | 调整后2024年预计金额 | 1-11月实际发生金额 |
| 采购原材料及产品 | 厦门钨业 | 700.00 | -300.00 | 400.00 | 29.79 |
| 成都虹波实业股份有限公司 | 6,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 7,786.33 | |
| 成都鼎泰新材料有限责任公司 | 18,000.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | 27,462.84 | |
| 成都虹波钼业有限责任公司 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,107.96 | |
| 厦门金鹭特种合金有限公司 | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 1,388.12 | |
| 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 6,000.00 | -3,500.00 | 2,500.00 | 2,153.15 | |
| 九江金鹭硬质合金有限公司 | 4,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 3,047.27 | |
| 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 3,800.00 | 5,300.00 | 9,100.00 | 7,542.27 | |
| 小计 | 44,000.00 | 17,500.00 | 61,500.00 | 51,517.75 | |
| 销售 产品 | 厦门钨业 | 2,500.00 | -1,500.00 | 1,000.00 | 690.50 |
| 福建鑫鹭钨业有限公司 | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 6,000.00 | -5,000.00 | 1,000.00 | 690.50 | |
| 合计 | 50,000.00 | 12,500.00 | 62,500.00 | 52,208.24 | |
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