常山药业：2024年第二次临时股东大会决议公告

admin管理员组

文章数量:129711

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-70

河北常山生化药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以公告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年12月27日下午14:30在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东共394名，代表有表决权股份共计297,274,719股，占公司有表决权股份总数的32.3455%。其中：参加现场会议的股东共6名，代表有表决权股份284,944,628股，占公司有表决权股份总数的31.0039%；参加网络投票的股东共388名，代表有表决权股份12,330,091股，占公司有表决权股份总数的1.3416%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共392名，代表有表决权股份15,099,991股，占公司有表决权股份总数的1.6430%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议

事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：

1．逐项审议《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举高晓东先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的有效表决权票数为289,093,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2479%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为6,918,673股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的45.8191%。

表决结果：当选。

1.02选举孙云霞女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的有效表决权票数为288,799,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1492%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为6,625,212股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.8756%。

表决结果：当选。

1.03选举高洁女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的有效表决权票数为289,210,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2873%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为7,035,819股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的46.5949%。

表决结果：当选。

1.04选举郄正刚先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的有效表决权票数为288,873,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1740%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为6,698,934股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的44.3638%。

表决结果：当选。2．逐项审议《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举曹德英先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得的有效表决权票数为288,852,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1670%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为6,678,226股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2267%。

表决结果：当选。

2.02选举王相君先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得的有效表决权票数为289,440,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3646%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为7,265,723股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的48.1174%。

表决结果：当选。

3．逐项审议《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

3.01选举宗庆松先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：获得的有效表决权票数为288,842,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1635%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为6,667,932股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的44.1585%。

表决结果：当选。

3.02选举王金亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：获得的有效表决权票数为289,061,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2373%。

其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为6,887,113股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的45.6101%。

表决结果：当选。

4．审议通过《关于董事津贴的议案》

表决结果：同意295,919,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5441%；反对980,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3297%；弃权375,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1262%。

其中，中小股东投票情况为：同意13,744,691股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0245%；反对980,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4907%；弃权375,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4848%。

5．审议通过《关于监事津贴的议案》

表决结果：同意295,901,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5381%；反对998,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3360%；弃权374,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1259%。

其中，中小股东投票情况为：同意13,726,991股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9073%；反对998,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6146%；弃权374,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4781%。

6．审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意296,591,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7702%；反对348,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1172%；弃权334,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1126%。

其中，中小股东投票情况为：同意14,416,891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4762%；反对348,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3079%；弃权334,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2159%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7．审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意296,527,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7486%；反对409,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1378%；弃权337,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1137%。

其中，中小股东投票情况为：同意14,352,591股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0503%；反对409,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7119%；弃权337,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2378%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所殷长龙律师、黄晓静律师见证，并出具了关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京国枫律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年12月27日

本文标签： 常山药业股东大会决议公告