科恒股份：国投证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见

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国投证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份开展应收账款保理业务暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

关联交易的基本情况

为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等各项文件。

关联关系概述

截至本核查意见披露日，横琴金投为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）的控股子公司横琴金融投资集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，横琴金投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

关联交易审议情况

1、本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事陈恩先生回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称：珠海横琴金投商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA530UE77W

3、法定代表人：郭凯皓

4、成立日期：2019-03-19

5、公司类型：有限责任公司

6、住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2805办公

7、注册资本：50,000万元人民币

8、主营业务：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要股东及实际控制人：公司间接控股股东珠海格力集团有限公司之控股子公司横琴金融投资集团有限公司持有横琴金投100%，实际控制人为珠海市国资委。

10、主要财务指标：

单位：元

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