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中信证券股份有限公司关于厦门东亚机械工业股份有限公司

日常关联交易的核查意见中信证券股份有限公司厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“东亚机械”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械本次关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、关联交易概述

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，向厦门力兴工贸发展有限公司（以下简称“力兴工贸”）采购日常生产经营的加工设备，力兴工贸为DMG MORI（德马吉森精机）福建区域的唯一代理，此次采购设备的总金额为2,000.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，力兴工贸为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

公司于2024 年12月 30日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。同意公司向关联方采购日常生产经营的加工设备。独立董事在第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门委员会对本事项发表了明确同意的意见，公司关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生对本事项回避表决，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称厦门力兴工贸发展有限公司
注册时间1994年8月5日
注册地址厦门市禾祥东路32号
办公地址福建省厦门市思明区禾祥东路12号之5、福建省厦门市集美区灌口镇清溪路38号三楼
企业性质有限责任公司
法定代表人郑道明
实际控制人郑道明
注册资本100万元
经营范围

本文标签： 东亚股份有限公司中信厦门机械工业

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