五洲特纸：华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

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华创证券有限责任公司

关于五洲特种纸业集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之上市保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

二〇二四年十二月

3-2-2

声 明

作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“华创证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

3-2-3

目 录

声 明 ...... 2

目 录 ...... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况 ...... 4

二、本次发行情况 ...... 13

三、项目保荐代表人、协办人及项目其他成员情况 ...... 15

四、保荐人是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明 ...... 17

第二节 保荐人承诺事项 ...... 18

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 19

一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 19

二、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 19

三、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应

理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 20

四、保荐机构关于发行人符合上市条件的说明 ...... 21

五、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 25

六、保荐人对发行人本次股票发行上市的保荐结论 ...... 25

3-2-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

五洲特种纸业集团股份有限公司

中文名称英文名称

Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.

英文名称法定代表人

赵磊

法定代表人公司设立日期

2008年1月9日

公司设立日期注册地址

浙江省衢州市衢江区通波北路1号

注册地址办公地址

浙江省衢州市衢江区通波北路1号

办公地址邮政编码

324022

邮政编码公司网址

www.wztzzy

公司网址联系电话

0570-8566059

联系电话联系传真

0570-8566055

联系传真公司电子邮箱

fivestarpaper@fivestarpaper

公司电子邮箱股票代码

605007

股票代码股票简称

五洲特纸

股票简称注册资本

40,387.5734万元

注册资本经营范围

机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）

本文标签： 有限责任公司纸业集团股份有限公司特种对象