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大连天宝绿色食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

（会议专用资料）

二零二四年十一月

目录

议案一

...... 1《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞及相关制度并授权董事会经办具体事宜的议案》 ...... 1

议案二 ...... 108《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董事候选人提名的议案》 ...... 108

议案三 ...... 115

《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 ...... 115

议案四 ...... 118

《关于公司拟对外投资设立公司的议案》 ...... 118

议案一

大连天宝绿色食品股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》及相关制度并授权董

事会经办具体事宜的议案

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依据大连市金州区人民法院送达的（2022）辽0213破2号之十三《民事裁定书》，执行了公司资本公积金转增股本的划转工作。公司注册资本变更情况如下：

（1）缩股：以天宝食品总股本766,480,153股为基数，按照每4股缩为1股的比例进行缩股，缩股后天宝食品总股本为191,620,038股。

（2）资本公积转增：以缩股后实际总股本191,620,038股为基数，按照每10股转增约39.14股，将资本公积金合计转增750,000,000股。

在缩股及资本公积转增完成后，公司总股本由766,480,153股变更为941,620,038股。为保持《公司章程》的准确性与时效性，现公司拟相应的调整注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号一章程必备条款》、其他有关规定以及公司重整后的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。其中部分条款序号、标点、简称及不影响条款含义的字词修订（如：“中国证券监督管理委员会”变更为“中国证监会”）不进行逐条列示。公司章程的修订内容具体内容如下：

原《公司章程》

原《公司章程》修订后《公司章程》
第二条大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经大连市经济体制改革委员会《关于同意大连天宝绿色食品有限公司变更为股份有限公司的批复》（大体改委发[2001]58号）文件批准，以发起方式设立，在大连市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号：大工商企法字2102001105130。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经大连市经济体制改革委员会《关于同意大连天宝绿色食品有限公司变更为股份有限公司的批复》（大体改委发[2001]58号）文件批准，以发起方式设立，取得企业法人营业执照，注册号：大工商企法字2102001105130。
第三条公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]【190】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1800万股，于2008年2月28日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。第三条公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]【190】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1800万股，于2008年2月28日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。公司股票于2020年8月11日起终止在深圳证券交易所挂牌上市，并委托长城国瑞证券有限公司办理股份重新确权、登记和托管手续，2020年8月28日在中国结算深圳分公司办理完成退出登记手续。公司股票于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。
第六条公司注册资本为人民币柒亿陆仟陆佰肆拾捌万零壹佰伍拾叁元（766,480,153元）。第六条公司注册资本为人民币玖亿肆仟壹佰陆贰拾万零叁拾捌元（941,620,038元）。
第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第十一条本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监。第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。
-第十二条公司根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。公司党组织围绕企业生产经营开展工作。学习贯彻党的方针、政策，贯彻落实上级党组织的决策部署；支持股东大会、董事会、监事会和总经理依法行使职权。
第十二条公司的经营宗旨：充分发挥国家级农业产业化重点龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，倾力打造公司国内外市场品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的高新技术企业，为股东创造丰厚的投资回报。第十三条公司的经营宗旨：充分发挥国家级农业产业化重点龙头企业和全国农产品加工示范企业的引领作用，大力发展绿色出口型农业，专注于农产品、水产品以及冰淇淋产品的研究、开发、生产、加工与销售，倾力打造公司在国内外市场的卓越品牌形象。致力于成为一个集绿色农副产品、水产品、冰淇淋产品研究、开发、生产、加工、销售及服务为一体的综合性高新技术企业，为股东创造持续丰厚的投资回报。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

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