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海通证券股份有限公司

关于上海盛剑科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路689号）

二〇二四年十二月

3-2-1

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

3-2-2

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人本次发行情况 ...... 12

三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 22四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 22

五、保荐机构承诺事项 ...... 23

六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 24

七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 ...... 24

八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 ...... 26

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 34

十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 35

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 35

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 35

3-2-3

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称上海盛剑科技股份有限公司
英文名称Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.
公司曾用名上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司
注册资本14,946.25万元
法定代表人张伟明
成立日期2012年6月15日
股票上市地上海证券交易所
股票简称盛剑科技
股票代码603324.SH
注册地址上海市嘉定区汇发路301号
邮政编码201815
电话号码021-60712858
传真号码021-59900793
互联网网址www.sheng-jian
电子信箱ir@sheng-jian
经营范围从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

本文标签： 股份有限公司上海科技股份有限公司公司债券海通证券

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