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国泰君安证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司2024年持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司被保荐公司简称：海兰信
保荐代表人姓名：张铎联系电话：010-83939268
保荐代表人姓名：王立泉联系电话：010-83939266
现场检查人员姓名：张铎、卢东为
现场检查对应期间：2024年度
现场检查时间：2024年12月16日
一、现场检查事项现场检查意见
是否不适用
（一）公司治理
现场检查手段： 1.对上市公司有关人员进行访谈； 2.查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件。
1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规√
2．公司章程和三会规则是否得到有效执行√
3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整√
4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√
5．公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责√
6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√
7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√
8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√

本文标签： 股份有限公司北京科技股份有限公司国泰君安现场检查

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